五洲阀门2016年第一次临时股东大会决议公告

  五洲阀门股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
    一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2015 年 8 月 15 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：网络 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈锦法 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人，持有表决权的股份 210，000，000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-021 (一) 审议通过《关于补充确认公司对外担保》的议案 1.议案内容 具体内容详见2016年 7月 12日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于补充确认偶发性关联交易》(公告编号：2016-016)。 2.议案表决结果： 同意股数 210，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 四、备查文件目录 《2016 年第一次临时股东大会决议》
五洲阀门股份有限公司 董 事 会 2016 年 8 月 15 日