本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，电话通知。
2、会议召开时间：2017年10月10日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现翅议
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-042
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2017年10月26日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件目录
《杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。
杭州耐特阀门股份有限公司
董事会
2017年10月10日